Die Liechtensteinische Treuhandkammer hat sich und somit den Treuhändern in Liechtenstein am 27. November 2024 klare Verhaltensnormen zum Thema Sanktionen & Russland auferlegt. Diese Bestimmungen treten bereits heute – den 28.…
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In Liechtenstein entsteht eine Mitteilungspflicht an die Financial Intelligence Unit (FIU), wenn Finanzintermediäre oder andere verpflichtete Personen (wie z.B. Banken, Treuhänder, Rechtsanwälte, Versicherungen) im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit Kenntnis von Tatsachen erhalten,…
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) der US-amerikanischen Finanzbehörde (Treasury Department) ist für die Durchsetzung von Sanktionen gegen Personen, Unternehmen und Länder zuständig, die im Verdacht stehen, gegen US-Außenpolitik oder…
Das Thema „Source of Funds“ und „Source of Wealth“ sind zwar in der Finanzbranche allgegenwärtig, jedoch werden die Bereiche immer noch vermischt. Der Unterschied zwischen „Source of Funds“ und „Source of…
Das AML-Paket der EU bezieht sich auf eine Reihe von Legislativvorschlägen, die die Europäische Kommission im Juli 2021 vorgestellt hat, um den Rechtsrahmen der Europäischen Union zur Bekämpfung von Geldwäsche und…
Vergleich des Geldwäschereigesetzes (GWG) der Schweiz mit dem Sorgfaltspflichtgesetz (SPG) von Liechtenstein Die Schweiz und Liechtenstein haben beide umfassende Gesetzgebungen zur Bekämpfung von Geldwäsche, das Schweizer Geldwäschereigesetz (GWG) und das liechtensteinische…
Eine Listung durch das Office of Foreign Assets Control (OFAC) der USA kann schwerwiegende Konsequenzen für Finanzintermediäre in Liechtenstein haben. Diese Listung könnte bedeuten, dass eine Person oder ein Unternehmen auf…
Die Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums verwaltet und vollstreckt Wirtschaftssanktionen, die im Interesse der nationalen Sicherheit und Außenpolitik der USA liegen. Wenn eine Person oder ein Unternehmen von…
Vaduz, 02.08.2024 – Im Herbst 2023 führte die Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein umfassende Vor-Ort-Kontrollen bei drei Banken durch. Ziel war die Prüfung der Einhaltung der Vorschriften zur Vorbeugung und Aufdeckung von Marktmissbrauch…
Die Regierung von Liechtenstein hat am 1. August 2024 die Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus geändert. Diese Anpassung basiert auf den Vorgaben des Gesetzes über die Durchsetzung internationaler Sanktionen…
Mathias Bitschnau
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FIU-Mitteilung
