Willkommen auf Sorgfalt.li, Ihrem umfassenden Informationsportal zum Sorgfaltspflichtrecht in Liechtenstein. Hier finden Sie alles Wissenswerte über die gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäscherei, organisierter Kriminalität und Terrorismusfinanzierung in Liechtenstein.
Die Liechtensteinische Treuhandkammer hat sich und somit den Treuhändern in Liechtenstein am 27. November 2024 klare Verhaltensnormen zum Thema Sanktionen
Weiterlesen…Liechtensteinische Treuhandkammer & Sanktionsrecht
In Liechtenstein entsteht eine Mitteilungspflicht an die Financial Intelligence Unit (FIU), wenn Finanzintermediäre oder andere verpflichtete Personen (wie z.B. Banken,
Weiterlesen…Mitteilungspflicht an die FIU – wann entsteht diese Pflicht?
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) der US-amerikanischen Finanzbehörde (Treasury Department) ist für die Durchsetzung von Sanktionen gegen Personen,
Weiterlesen…Office of Foreign Assets Control (OFAC) und der Möglichkeit des „delisting“
Das Thema „Source of Funds“ und „Source of Wealth“ sind zwar in der Finanzbranche allgegenwärtig, jedoch werden die Bereiche immer
Das AML-Paket der EU bezieht sich auf eine Reihe von Legislativvorschlägen, die die Europäische Kommission im Juli 2021 vorgestellt hat,
Vergleich des Geldwäschereigesetzes (GWG) der Schweiz mit dem Sorgfaltspflichtgesetz (SPG) von Liechtenstein Die Schweiz und Liechtenstein haben beide umfassende Gesetzgebungen
Eine Listung durch das Office of Foreign Assets Control (OFAC) der USA kann schwerwiegende Konsequenzen für Finanzintermediäre in Liechtenstein haben.
Die Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums verwaltet und vollstreckt Wirtschaftssanktionen, die im Interesse der nationalen Sicherheit und
Vaduz, 02.08.2024 – Im Herbst 2023 führte die Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein umfassende Vor-Ort-Kontrollen bei drei Banken durch. Ziel war die
Weiterlesen…Vor-Ort-Kontrollen der FMA zur Verhinderung von Marktmissbrauch
Die Regierung von Liechtenstein hat am 1. August 2024 die Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus geändert. Diese Anpassung
