Vergleich des Geldwäschereigesetzes (GWG) der Schweiz mit dem Sorgfaltspflichtgesetz (SPG) von Liechtenstein
Vergleich des Geldwäschereigesetzes (GWG) der Schweiz mit dem Sorgfaltspflichtgesetz (SPG) von Liechtenstein Die Schweiz und Liechtenstein haben beide umfassende Gesetzgebungen[…]
OFAC-Listung
Eine Listung durch das Office of Foreign Assets Control (OFAC) der USA kann schwerwiegende Konsequenzen für Finanzintermediäre in Liechtenstein haben.[…]
Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Die Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums verwaltet und vollstreckt Wirtschaftssanktionen, die im Interesse der nationalen Sicherheit und[…]
Vor-Ort-Kontrollen der FMA zur Verhinderung von Marktmissbrauch
Vaduz, 02.08.2024 – Im Herbst 2023 führte die Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein umfassende Vor-Ort-Kontrollen bei drei Banken durch. Ziel war die[…]